Raj Kundra Fraud Case: Shilpa Shetty से मुंबई EOW ने की 5 घंटे पूछताछ, 60 करोड़ की ठगी का मामला

मुंबई: मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने 60.4 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का बयान दर्ज किया है। यह मामला उनके पति और व्यवसायी राज कुंद्रा से जुड़ा है, जिन पर एक एनबीएफसी कंपनी को करोड़ों का चूना लगाने का आरोप है।

शिल्पा शेट्टी से 5 घंटे तक हुई पूछताछ

रिपोर्ट के मुताबिक, EOW की टीम ने शिल्पा शेट्टी से उनके निवास पर करीब 4 से 5 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के दौरान शिल्पा से उनकी विज्ञापन कंपनी के बैंक खाते से जुड़ी वित्तीय लेन-देन की विस्तृत जानकारी मांगी गई। शिल्पा ने पूछताछ के दौरान कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जमा किए, जिन्हें अब जांच एजेंसियां खंगाल रही हैं।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जांच का दायरा कंपनी की भूमिका और उससे जुड़े पूरे वित्तीय रिकॉर्ड तक फैलाया गया है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फुकेत यात्रा की याचिका खारिज की

इस मामले को लेकर हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को थाईलैंड के फुकेत जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। दोनों ने 2 से 5 अक्टूबर के बीच पारिवारिक अवकाश के लिए विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी और लुकआउट सर्कुलर को निलंबित करने की अपील की थी।

सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि शिल्पा और राज के खिलाफ गंभीर आर्थिक अपराधों के मामले दर्ज हैं और दो मामले अब भी लंबित हैं। ऐसे में विदेश यात्रा की अनुमति देना उचित नहीं होगा। शिल्पा और राज ने अदालत में यह भी कहा कि यह मामला वर्षों पुराना है और राज कुंद्रा अब तक जांच में पूरा सहयोग करते आए हैं।

क्या है 60 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला?

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर मुंबई के व्यवसायी दीपक कोठारी ने 60.4 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। कोठारी लोटस कैपिटल फाइनेंस सर्विसेज नाम की एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) के निदेशक हैं।

शिकायतकर्ता के अनुसार, उनकी मुलाकात राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी से राजेश आर्य नामक व्यक्ति के माध्यम से हुई थी। कुंद्रा और शेट्टी ‘बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड’ नामक कंपनी के निदेशक थे, जो एक होम शॉपिंग और ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म थी। राजेश आर्य के जरिए इन दोनों ने कोठारी से 75 करोड़ रुपये का ऋण मांगा, जिसे टैक्स से बचने के लिए निवेश के रूप में दिखाया गया।

2015 से 2023 के बीच यह राशि लोन और निवेश के रूप में दी गई, लेकिन आरोप है कि इसे निजी उपयोग में खर्च कर दिया गया। ‘बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड’ अब बंद हो चुकी है।

इस मामले में EOW की जांच जारी है और शिल्पा शेट्टी द्वारा सौंपे गए दस्तावेजों की गहन समीक्षा की जा रही है। आगे की पूछताछ और कार्रवाई की संभावना भी जताई जा रही है।