हिंडनबर्ग रिसर्च ने व्हिसलब्लोअर दस्तावेजों का हवाला देते हुए एक नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कथित तौर पर सेबी की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच, उनके पति धवल और अडानी मनी मूवमेंट मामले में शामिल कुछ विदेशी संस्थाओं के बीच संबंध की ओर इशारा किया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार, व्हिसलब्लोअर दस्तावेजों से पता चलता है कि बुच और उनके पति ने 5 जून, 2015 को सिंगापुर में IPE प्लस फंड 1 के साथ एक खाता खोला होगा। यह फंड कथित तौर पर मॉरीशस में पंजीकृत है, जो एक टैक्स हेवन है।
IIFL के एक प्रिंसिपल द्वारा कथित तौर पर हस्ताक्षरित दस्तावेजों से संकेत मिलता है कि निवेश का स्रोत “वेतन” है और दंपति की कुल संपत्ति $10 मिलियन होने का अनुमान है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने आगे आरोप लगाया कि मॉरीशस स्थित फंड की स्थापना इंडिया इंफोलाइन के माध्यम से अडानी के एक निदेशक ने की थी। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि 22 मार्च, 2017 को, अपनी पत्नी को सेबी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने से कुछ सप्ताह पहले, धवल बुच ने मॉरीशस फंड प्रशासक को फंड में अपने और अपनी पत्नी के निवेश के बारे में लिखा था।
इसमें आरोप लगाया गया कि “पत्र में, धवल बुच ने “खातों को संचालित करने के लिए अधिकृत एकमात्र व्यक्ति होने” का अनुरोध किया था, जो राजनीतिक रूप से संवेदनशील नियुक्ति से पहले अपनी पत्नी के नाम से संपत्ति को स्थानांतरित करने जैसा प्रतीत होता है।”
रिपोर्ट में बुच के अपतटीय फंडों से कथित संबंध से जुड़े एक अन्य उदाहरण पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट के अनुसार, सिंगापुर में निदेशक खोज के आधार पर, अगोरा पार्टनर्स पीटीई लिमिटेड को 27 मार्च, 2013 को “व्यापार और प्रबंधन परामर्श” के रूप में सिंगापुर में पंजीकृत किया गया था। उस समय, माधबी बुच को कथित तौर पर 100% शेयरधारक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। सिंगापुर के रिकॉर्ड के अनुसार, ऐसा कहा जाता है कि वह 16 मार्च, 2022 तक एकमात्र शेयरधारक बनी रहीं।
सिंगापुर से शेयर हस्तांतरण विवरण के अनुसार, रिपोर्ट बताती है कि हितों के टकराव की संभावित राजनीतिक संवेदनशीलता के कारण, उन्होंने एगोरा पार्टनर्स में अपनी हिस्सेदारी अपने पति को हस्तांतरित कर दी होगी।
बुच ने आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें “निराधार” और “चरित्र हनन” का प्रयास बताया है। अपने पति धवल बुच के साथ एक संयुक्त बयान में, सेबी अध्यक्ष ने सभी वित्तीय रिकॉर्ड का खुलासा करने की अपनी इच्छा की घोषणा की।
जनवरी 2023 में, हिंडनबर्ग रिसर्च ने गौतम अडानी द्वारा नियंत्रित अडानी समूह को निशाना बनाते हुए एक तीखी रिपोर्ट जारी की। अडानी एंटरप्राइजेज की निर्धारित शेयर बिक्री से ठीक पहले रिपोर्ट का समय इससे अधिक हानिकारक नहीं हो सकता था क्योंकि इसके परिणामस्वरूप अडानी समूह के शेयरों के बाजार पूंजीकरण में आश्चर्यजनक रूप से $86 बिलियन की गिरावट आई। शेयर मूल्य में इस भारी गिरावट ने बाद में समूह के विदेश में सूचीबद्ध बॉन्ड की भारी बिक्री को प्रेरित किया।
इस साल मई में, अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर जनवरी 2023 के स्तर पर वापस आ गए, इससे पहले कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने अरबपति गौतम अडानी के बंदरगाहों से लेकर बिजली तक के समूह में बिकवाली शुरू कर दी।
महेश जेठमलानी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर अपनाया कड़ा रुख
राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने रविवार को सेबी से अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ गंभीर मामला दर्ज करने का आग्रह किया, जिसने बाजार नियामक की अध्यक्ष माधबी पुरी बुच को निशाना बनाते हुए एक और रिपोर्ट जारी की है। हिंडनबर्ग ने पिछले साल जनवरी में भारतीय समूह अडानी समूह के खिलाफ इसी तरह की रिपोर्ट प्रकाशित की थी।
अडानी के खिलाफ रिपोर्ट प्रकाशित करने से पहले, शॉर्ट-सेलर ने अडानी के शेयरों में शॉर्ट पोजीशन ली थी। नकारात्मक रिपोर्ट के बाद जब शेयरों में गिरावट आई, तो हिंडनबर्ग ने भारी मुनाफा कमाया। सेबी प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन के लिए हिंडनबर्ग की भूमिका की जांच कर रहा है। नियामक ने 27 जून, 2024 को हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस जारी किया।
आज, जेठमलानी ने कहा कि सेबी को इस मामले की जितनी गहराई से जांच करनी चाहिए, उससे कहीं अधिक गहराई से जांच करनी चाहिए। “खुदरा निवेशकों ने बहुत सारा पैसा खो दिया है। यह शेयर बाजार को हिला देने, हमारे बजट को कमजोर करने और अडानी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का एक सुनियोजित प्रयास है।”
जेठमलानी ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर भरोसा करने वाले सभी लोग उथले दिमाग वाले हैं क्योंकि उस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है। “रिपोर्ट का पूरा आधार डीआरआई जांच है। उन्हें हिंडनबर्ग के खिलाफ गंभीर मामला दर्ज करना चाहिए और अमेरिका में प्रत्यर्पण कार्यवाही करनी चाहिए।”
जेठमलानी ने कहा कि सेबी ने हिंडनबर्ग को नोटिस जारी कर अडानी शॉर्ट सेल की परिस्थितियों के बारे में जानकारी मांगी थी, जिसका वह हकदार था। उन्होंने कहा कि इन पर जवाब देने के बजाय, हिंडनबर्ग ने हितों के टकराव के आधार पर अपने अध्यक्ष पर हमला करना चुना है।
“इस प्रकार यह तस्वीर एक अमेरिकी मुनाफाखोर की है जिसने भारतीय खुदरा निवेशकों की कीमत पर लाखों डॉलर कमाए हैं, जो अब भारतीय नियामक द्वारा वैध रूप से पूछे गए सवालों को टाल रहे हैं और उसके सवालों का जवाब दिए बिना बाद वाले को बेशर्मी से बदनाम कर रहे हैं। यह बीते दिनों के औपनिवेशिक अहंकार और एक उभरते हुए राष्ट्र की आर्थिक संप्रभुता के सुरक्षित बंदरगाह द्वारा मजबूत किए गए एक अमीर देश के नागरिक की अवमानना की बू आती है,” उन्होंने कहा। अपनी रिपोर्ट में, जिसे कई उद्योग जगत के नेताओं ने एक हिट जॉब करार दिया, हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि उसे संदेह है कि सेबी अदानी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अनिच्छुक है, क्योंकि बुच के पास समूह से जुड़े ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी।
बाजार नियामक ने एक विस्तृत नोट में कहा कि उसने अदानी समूह के खिलाफ सभी आरोपों की जांच की है। इसने यह भी कहा कि प्रतिभूतियों की होल्डिंग और उनके हस्तांतरण के संदर्भ में आवश्यक प्रासंगिक खुलासे बुच द्वारा किए गए हैं। इसमें कहा गया है, “अध्यक्ष ने संभावित हितों के टकराव से जुड़े मामलों में भी खुद को अलग कर लिया है।”
सेबी ने निवेशकों से शांत रहने और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देने से पहले उचित परिश्रम करने का भी आग्रह किया। इसमें कहा गया है, “निवेशक रिपोर्ट में दिए गए अस्वीकरण पर भी ध्यान दे सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि पाठकों को यह मान लेना चाहिए कि हिंडनबर्ग रिसर्च के पास रिपोर्ट में शामिल प्रतिभूतियों में शॉर्ट पोजीशन हो सकती है।”
